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这两天，澳洲被一件事情刷屏了！你能想象，自己的住处突然被几辆拖挂车闯入，然后大量家产都被拖走的感觉吗？
一位在澳洲悉尼华人区生活的富豪，这两天感受到了。
于是，这几天许多华人都在朋友圈内开始议论：“你知道么，前两天，住在悉尼的某个中国神秘富豪的豪宅被抄了！” 现场画面如下
一辆大黑色路虎 被直接从院子里拖走！ 还有其他东西也都被打包装箱带走。
多家澳洲知名媒体都报道了这次抄家的经过：
SMH：
The Australian：
根据澳媒报道，这是一户被曝洗钱850万澳币的中国神秘富豪，他的豪宅就在悉尼著名华人区之一的Waterloo，豪宅表面看起来普普通通，实则内藏玄机！
车库门口一辆路虎，还有一辆奔驰。
而屋子里面也极尽奢华，据媒体报道，抄家人员从这栋豪宅里面搬出了20多箱奔富红酒...
这就是有钱人啊，我们买酒论瓶，人家买酒论箱... 但是呢，这些都属于洗钱所得的赃物，一律拖走！
除了豪车红酒以外，这栋外表朴实内部奢华的豪宅中还搜出了大量的珠宝首饰。 最后统计，这些物品的总价值超过了
就连澳洲本地人都震惊了，没想到看起来很低调的一处房产，竟然藏了这么多东西。
这还只是警方对悉尼的两处华人神秘富豪进行突袭的“战果”，接下来的时间里，澳洲全境都将对这些涉嫌洗钱的嫌犯进行搜查。
或许未来的一段时间里，大家会频频在新闻上看到xx中国神秘富豪被抄家的消息。
虽然澳媒刷屏报道了两位中国神秘富豪被抄家的消息，但是并没有详细给出他们的身份信息。
此外，澳媒给出了他们涉嫌洗钱和参与诈骗的事实。
这两位被抄家的中国人是3年前来到了澳洲，在布里斯班注册了一间空壳公司，这间公司的用处就是合法转移赃款。
他们将国内的赃款通过这间公司洗白，转入澳洲，进而在悉尼、墨尔本、布里斯班等地购入房产，物业，购买奢侈品。
为什么说他们在国内的钱是赃款呢？
因为这笔钱是通过非法集资和诈骗方式从普通人身上榨取的。
最近几年，国内的“投资理财”公司如雨后春笋般冒了出来，给出的收益极高，甚至有15%年回报率这种远超银行存款利息的回报承诺。
当然，有些理财公司是正规合法的，但其中也存在很多借着理财之名，以高回报率吸引投资的皮包公司。
这些公司往往都是虚报盈利方式，用投资人的钱来提前发放利息，等吸引到一定投资数目后，立刻携款潜逃。
海外就成了这些人的下一个落脚点...
在国内榨干了很多普通人的血汗钱，拿这些钱办理移民，在国外挥霍...很多人被骗的倾家荡产，而这些富豪则极尽奢华地生活。
骗子以为逃到了海外，就可以不用担心什么，但是他们忽略了中国警方对于这 些诈骗犯的追缴力度，同样忽视了澳洲警方的侦查能力。
2016年， 中国公安部和澳大利亚联邦警署 签署了协议： 合作调查从中国来到澳洲 的那些诈骗份子
联邦警局开始对澳州境内存在诈骗洗钱行为的富豪进行了仔细甄别。
当时，这次被抄家的两个中国人就上了联邦警局的黑名单。
他们3年前注册的空壳公司被秘密调查，确认了这间空壳公司的确存在洗钱行为，涉及金额1050万澳币。
上个月，调查进入尾声阶段，两名诈骗份子被冻结了银行账户，紧接着就是财产搜查。
经过查封，这两人不仅在悉尼的Waterloo和Zetland购置了豪宅，在墨尔本的Lower Plenty、Hawthorn、CBD，也有房产，里面放置了大量现金和奢侈物品。
而这些物品已经和之前看到的路虎一样，被联邦警察封存。
或许在某些不存在引渡条款的“罪恶天堂”中，这些诈骗份子可以活的很逍遥自在，但是在澳洲，他们必定会为自己的行为付出代价。
虽然他们在澳洲挥霍了钱款，也缴纳了应有的税款，但他们的资金来路不正，进入澳洲的方式同样存在问题。
警方不会因为他们刺激了消费就对他们视而不见。
澳洲联邦警察组织犯罪全国行动组负责人Bruce Hill在接受采访时再次表态：澳洲是一个法治国家，对于那些犯下了欺诈罪，通过洗钱方式将资产转入澳洲的嫌犯，联邦警察会配合他们国籍所在地的警方对这些人的罪行进行严惩。
这种将澳洲视为避难所的诈骗份子如果大量涌入澳洲，对澳洲的影响不可估量。或许富豪多了，这里也会沦为下一个“犯罪天堂”。
所以警方在对待这些人的态度十分明确——严惩
现如今，中澳之间已经进行了正式的CRS书屋信息交互。
这就意味着，在澳洲的中国公民的资产信息，包含中国和澳洲两地的，都会被两国互通——试图隐瞒不报，偷税漏税的行为将会被彻查。
对于那些诈骗份子来说，这更是一把利刃，他们之前犯下的经济问题，都会被澳洲警方熟知，进而锁定目标进行秘密调查，确认犯罪事实，立刻实施逮捕。
而这个系统还只是刚刚开通，税务信息交互的流程还不顺畅，即便如此都可以抓到很多洗钱罪犯。
如果说这一系统更加成熟了，任何洗钱和偷税漏税的行为将不复存在。
这不禁帮助澳洲减少了罪犯的数量，同样也是为中国的普通民众挽回了损失。 这位中国富豪被捕后，他们用赃款购入的房产，奢侈品都将被拍卖出售。拍卖所得将会对那些被骗的投资人进行补偿；而他们本人，也会被遣送回国接受审判。
这次的扫荡传达了一个讯号：在澳洲生活的华人们，无论现在的你是留学身份、工作身份还是PR身份，如果你名下的资产来路不正，你可能已经被澳洲警方盯上。 |
